Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
14.02.2023 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ЮК ГРЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

По вопросу №1 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ЮК ГРЭС» в редакции 7.0.»:

1. В соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.1.14 Устава Общества: утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ЮК ГРЭС» в редакции 7.0. и ввести его в действие с 14 февраля 2023 г.

2. Прекратить действие Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ЮК ГРЭС» в редакции 6.1., утвержденного Советом директоров Общества 19.09.2022 г. (протокол № 37 от 20.09.2022 г.),13 февраля 2023г.

Итоги голосования: «за» 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2023 г. №8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, дов.№5203Д от 26.12.2022

3.2. Дата: 14.02.2023